一、董事会聚会召开情形

    77体育（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次聚会于2013年1月11日以通讯表决方法召开

。本次聚会通知由公司董事会秘书于2013年1月8日以电子邮件方法向列位董事及参会职员发出

。聚会应出席董事9人，现实加入聚会董事9人

。本次聚会由董事长陈曙光先生主持，其召集、召开程序切合有关执法、行政规则及《公司章程》等划定

。

    二、董事会聚会审议情形

    审议通过《关于聘用杨岚女士为公司副总司理的议案》

    赞成聘用杨岚女士为公司副总司理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止

。

    表决效果：9名董事赞成，0名董事阻挡，0名董事弃权，0名董事回避

。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第三十五次聚会决议；
2、77体育第二届董事会提名委员会2013年第一次聚会决议；
3、77体育自力董事关于聘用杨岚女士为公司副总司理的自力意见

。

    特此通告

。

附件：杨岚女士简历

77体育
董 事 会
二○一三年一月十一日

附件：杨岚女士简历

    一、基本情形

    杨岚，女，出生于1973年10月，中国国籍，无境外居留权

。研究生学历，加拿大皇家大学EMBA，美国注册管剖析计师

。

    二、事情履历

    1994年8月至1998年10月，在中国银行绵阳分行国际部任会计；

    1998年10月至2002年8月，在绵阳市财务局行财科任科员；
     （2002年至2004年，赴加拿大皇家大学攻读EMBA）

    2005年1月至2005年12月，在成都康斯达医药公司管理招商司理团队，任培训司理；

    2006年1月至2011年12月，在四川生长资产管理公司任投资照料、行业剖析师；

    2012年1月至11月，在四川新力忠实业有限公司从事投融资、财务管理事情，任副总司理

。

    三、与控股股东关系

    与控股股东四川77体育实业集团有限公司不保存关联关系； 与现实控制人安治富先生无关联关系

。

    四、持股及赏罚情形

    未持有本公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒

。