一、董事会聚会召开情形
2013年10月28日 ，77体育（以下简称“公司”）第三届董事会第四次聚会以通讯方法召开�＞刍嵬ㄖ缘缬史椒ㄏ蛄形欢隆⒓嗍潞透呒豆芾碇霸狈⒊��＞刍嵊Τ鱿�9人 ，现实加入聚会董事8人 ，其中董事李亿中先生委托董事曾刚先生出席聚会并代为表决�＞刍嵊稍崭倍鲁ぶ鞒��＞刍岬恼偌驼倏绦� ，切合《公司法》和《公司章程》的划定。
二、董事会聚会审议情形
1、审议通过《关于公司2013年第三季度报告的议案》
赞成公司《2013年第三季度报告全文》及《2013年第三季度报告正文》 ，并赞成对外披露。该报告全文及正文详见2013年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ，同时正文将刊登在2013年10月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决效果：9名董事赞成 ，0名董事阻挡 ，0名董事弃权 ，0名董事回避。
2、审议通过《关于修订公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》
赞成公司修订《对外提供财务资助管理制度》。
本次修订后的《对外提供财务资助管理制度》将刊登于2013年10月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决效果：9名董事赞成 ，0名董事阻挡 ，0名董事弃权 ，0名董事回避。
三、备查文件
77体育第三届董事会第四次聚会决议
特此通告
77体育
董 事 会
二0一三年十月二十八日
